证券代码：603005     证券简称：晶方科技         公告编号：临 2022-058

         苏州晶方半导体科技股份有限公司

       第五届董事会第五次临时会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

  苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五

次临时会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月

开符合《公司法》和《公司章程》。

     二、董事会会议审议情况

  本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

  （一）会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事发表了独立意见。《晶方科技关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  （二）会议审议通过了《关于增加公司及控股子公司日常关联交易额度的议

案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决。

  独立董事发表了独立意见。《晶方科技关于增加公司及控股子公司日常关联

交易额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  （三）会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《晶方科技关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交

易所网站：http://www.sse.com.cn。

   特此公告。

                              苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

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